Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo CD Interactivo

Objetivos

Aprender y comprender las obligaciones básicas establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.   

¿A quién va dirigido?

A todas aquellas personas físicas o empleados y titulares de las personas jurídicas que forman parte de los sujetos obligados por la Ley, en los términos establecidos en el artículo 2.

¿Para qué capacita este título?

Para estar informado sobre las obligaciones a cumplir por parte de los sujetos obligados, en relación a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.    

Otros Datos de interés

La Ley establece la obligatoriedad de que todos los sujetos obligados a la misma mantengan continuamente formados a sus empleados mediante un plan anual de formación.     
El interesado se familiarizará con la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y podrá atender las obligaciones establecidas por la misma.     
Asimismo, cada capítulo consta de una introducción y un resumen, de gran utilidad en el aprendizaje y motivación del interesado. Además, incluye recursos didácticos, que resaltan determinados conceptos o ideas importantes.        
Al final de cada capítulo se proponen unos ejercicios de autoevaluación, para que el interesado pueda comprobar el nivel de conocimientos adquiridos y pueda afrontar con más facilidad la prueba de evaluación final. 
El interesado dispondrá de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, en un Anexo que se incluye al final del temario, para poder realizar las consultas necesarias.         
Incluye CD-ROM interactivo que ayudará al interesado, mediante animaciones, actividades interactivas y ejercicios de autoevaluación, a reforzar lo aprendido  en el manual.

Contenido Formativo

Introducción a la prevención del blanqueo de capitales
Introducción 
Terminología y concepto de blanqueo de capitales 
Terminología y concepto de la financiación del terrorismo 
Origen de la Ley 
Actividades consideradas blanqueo de capitales 
Fases del blanqueo de capitales 
Resumen 

Sujetos obligados
Introducción 
Sujetos obligados 
Resumen 

Régimen de obligaciones
Introducción 
Medidas normales 
Medidas simplificadas 
Medidas reforzadas 
Resumen 

Comunicación de operaciones
Introducción
Comunicación por indicio 
Comunicación sistemática 
Declaración de las entidades de crédito 
Colaboración y conservación de documentos 
Resumen 

Control interno
Introducción 
Medidas de control interno
Órganos centralizados de prevención 
Examen por experto externo 
Formación de empleados 
Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes 
Protección de datos de carácter personal 
Resumen 

Casos especiales
Introducción 
Comercio de bienes 
Fundaciones y asociaciones 
Entidades gestoras colaboradoras 
Envío de dinero
Obligación de declarar 
Resumen 

Infracciones y sanciones
Introducción 
Infracciones muy graves 
Infracciones graves 
Infracciones leves 
Resumen 

La comisión de prevención del blanqueo de capitales y el servicio ejecutivo
Introducción 
La comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias 
Secretaría de la comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias 
El servicio ejecutivo de la comisión 
Resumen

Contenido CD:
CD-ROM interactivo que le ayudará mediante animaciones, actividades interactivas y ejercicios de autoevaluación a reforzar lo aprendido  en el manual.